標題：鈞寶 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜

日期：2019-02-26

股票代號：6155

公司名稱：鈞寶

發言時間：2019-02-26 18:04:02

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員查核報告。
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無。