標題：悠克國際 公告本公司第十屆第四次董事會重要決議事項

日期：2019-02-26

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-02-26 17:58:01

說明：
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:悠克國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十屆第四次董事會重要決議事項
6.因應措施:
(一)上次會議記錄及執行情形
(二)重要財務業務報告
(三)內部稽核業務報告
(四)重大訴訟案件報告
(五)通過子公司逾期帳款轉列資金貸予他人作業程序
(六)通過公司名更名案
(七)通過總經理聘任案
(八)通過本公司章程修訂案
(九)通過子公司-遠程國際(股)公司不動產用途變更案
(十)通過本公司投資美國子公司ArcVision Technology Corp.，
擬進行出售或清算程序案
(十一)通過補選本公司第十屆獨立董事一席案
(十二)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
(十三)通過一○八年股東常會受理持股1%以上股東書面提案
及獨立董事候選人提名期間及地點
(十四)通過本公司一○八年召開股東常會時間
7.其他應敘明事項:無