標題：豐祥-KY 公告本公司董事會決議股東會召開日期

日期：2019-02-26

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2019-02-26 17:32:12

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.2018年度營業報告。
2.2018年度審計委員會審查決算表冊報告。
3.2018年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
2.2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定2019年股東常會受理股東提案期間為
108年3月23日至108年4月2日。
2.受理股東提案處所：開曼商豐祥控股股份有限公司。地址：新北市新莊區新
樹路315巷15號。