標題：光寶科技 董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-26

股票代號：2301

公司名稱：光寶科技

發言時間：2019-02-26 17:02:52

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路
三九二號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○七年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○七年度決算報告。
(3)一○七年度董事及員工酬勞分配報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「公司章程」案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十一屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○八年四月十二日
至四月二十三日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路
392號1樓)。
本公司擬選出九席董事(其中含獨立董事四席），依公司法第一九二條
之一規定辦理，董事候選人提名受理期間自一○八年四月十二日至四月二
十三日止，受理處所為本公司股務室(台北市 內湖區瑞光路392號1樓)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權。