標題：璟德電子 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

日期：2019-02-26

股票代號：3152

公司名稱：璟德電子

發言時間：2019-02-26 17:00:51

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)107年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第八屆董事十一名(含三名獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無