標題：鉅明 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-26

股票代號：8928

公司名稱：鉅明

發言時間：2019-02-26 16:59:51

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)一○七年度監察人查核報告。
(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(五)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，應公告受理股東之提案處所及受理期間
，受理提案期間及處所如下：
受理提案期間：108/03/22 ～ 108/04/01
受理提案處所：鉅明股份有限公司管理部
地址：高雄市大寮區光明路一段121巷53號
電話：(07)7875510

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年04月27日至108年05月26日止
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw