標題：萬潤科技 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-02-26

股票代號：6187

公司名稱：萬潤科技

發言時間：2019-02-26 16:43:58

說明：
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司108/02/26董事會決議通過
(1)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司107年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告
(3)本公司107年度盈餘分配案
(4)本公司召開108年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容
(5)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書
(6)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜
(7)融資借款額度申請
(8)評估108年聘任會計師獨立性及適任性
(9)本公司為維護公司信用及股東權益所必要，依相關規定買回
本公司股份，應予以6個月內辦理銷除
(10)本公司擬增加投資IMAGINE GROUP LIMITED美金400萬元以下，
並間接投資孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司美金400萬元以下
(11)訂定本公司『買回庫藏股執行程序』
(12)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』
(13)修訂本公司『公司章程』
(14)修訂本公司『誠信經營程序申訴與檢舉制度』
(15)訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』
(16)本公司擬聘請『公司治理主管』
(17)內部人激勵獎金發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無