標題：寶利徠 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2019-02-26

股票代號：1813

公司名稱：寶利徠

發言時間：2019-02-26 16:39:21

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓大園廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)民國107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂取得及處分資產處理程序部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自108年3月22日起至108年4月1日止，凡有意提案之股東請於
108年4月1日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，
以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司股務室）。
(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰
長發路406號，電話：03-385-3934分機：296）。