標題：神基科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-26

股票代號：3005

公司名稱：神基科技

發言時間：2019-02-26 15:49:52

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」及「董事及監察人選舉辦法」
部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自108年3月22日起至108年4月2日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案及提名董事
(含獨立董事)候選人名單。