主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：3272
發言時間：2024-11-05 16:56:40
說明：
1.事實發生日:113/11/05
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113/11/05召開董事會，決議事項如下:
通過本公司113年度員工年終獎金案。
通過本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金
超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估
是否轉列資金貸與案。
通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表案。
通過修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案。
通過增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。
通過本公司民國114年度內部稽核計劃。
通過本公司民國114年度預算案。
通過本公司發行員工認股權憑證予員工案。
通過訂定本次發行員工認股權憑證予員工之發行日及認股價格。
通過訂定113年第3季可轉換公司債轉換普通股增資基準日。
通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）
資金貸與案。
通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）
背書保證案。
通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨： 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告
股票代號：3272
發言時間：2024-11-05 16:57:20
主旨： 本公司113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日
股票代號：2312
發言時間：2024-11-05 16:57:14
主旨： 公告本公司研發主管辭職
股票代號：2760
發言時間：2024-11-05 16:57:13
主旨： 公告本公司113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期
為113年11月13日
股票代號：6615
發言時間：2024-11-05 16:57:12
主旨： 113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年
11月13日
股票代號：6136
發言時間：2024-11-05 16:57:01
主旨： 代子公司大同資產開發(股)公司公告向關係人
取得不動產使用權資產
股票代號：2371
發言時間：2024-11-05 16:56:22
主旨： 代子公司大同資產開發股份有限公司公告新增背書保證事宜
股票代號：2371
發言時間：2024-11-05 16:55:26
主旨： 公告本公司對大同日本(股)公司背書保證相關事宜
股票代號：2371
發言時間：2024-11-05 16:54:35
主旨： 公告本公司董事會通過113年第3季財務報告
股票代號：8928
發言時間：2024-11-05 16:53:59
主旨： 公告本公司113年第3季合併財務報告業已經董事會通過
股票代號：2371
發言時間：2024-11-05 16:53:29
