(7777)能率亞洲-重大訊息2024-11-04重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜

標題：(7777)能率亞洲-重大訊息2024-11-04

主旨：公告本公司董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜

股票代號：7777

公司名稱：能率亞洲

發言時間：2024-11-04 18:11:32

說明：
1.董事會決議日期:113/11/04
2.股東臨時會召開日期:113/12/20
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓206室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程
8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/21
12.停止過戶截止日期:113/12/20
13.其他應敘明事項:受理113年第二次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名事宜
(1)股東資格︰依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)受理期間︰自113年11月11日起至113年11月21日下午五點以前寄(送)達為準止。
(3)受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於上述受理期間內，
以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，
並於信封封面加註「股東臨時會提名董事(含獨立董事)名單函件」
字樣寄(送)達受理處所。
(4)受理處所：能率亞洲資本股份有限公司財會部
(地址：台北市松山區南京東路三段248號6樓之2，電話：(02)2740-3628)

標題：(7777)能率亞洲-重大訊息2024-11-04

主旨：董事會決議113年上半年度不分派盈餘

股票代號：7777

公司名稱：能率亞洲

發言時間：2024-11-04 18:15:27

標題：(6997)博弘-重大訊息2024-11-04

主旨：公告本公司董事會通過設置永續發展委員會

股票代號：6997

公司名稱：博弘

發言時間：2024-11-04 18:14:56

標題：(9933)中鼎-重大訊息2024-11-04

主旨：中鼎工程股份有限公司113年第四次法人說明會