標題：閎暉 本公司董事會決議辦理現金減資案

日期：2019-02-25

股票代號：3311

公司名稱：閎暉

發言時間：2019-02-25 18:08:01

說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.減資緣由:為活化股東資金運用及透過調整資本結構以提升股東權益報酬率，
擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣1,193,838,160元
4.消除股份:119,383,816股
5.減資比率:66.552167%
6.減資後股本:600,000,000元
7.預定股東會日期:108/06/12
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:60,000,000股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)依本公司目前已發行股份總數計算，預計每股退還股款現金約新台幣
6.6552167元；每仟股換發約334.47833股，惟實際應俟本決議案提請股
東常會通過並經主管機關同意後，再依相關法令程序實施，並以減資換
發股票基準日之已發行總股數計算之。
(2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同，
俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與
減資換發股票基準日等相關事宜。
(3)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整減
資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或
為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東會授權董事長處理之。