標題：神準 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-02-25
股票代號：3558
發言時間：2019-02-25 17:31:47
說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)民國107年度監察人查核報告
(3)民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表
(2)民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程
(2)修訂取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:改選7名董事(含3名獨立董事)、3名監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。
