標題：三福化工 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜。

日期：2019-02-25

股票代號：4755

公司名稱：三福化工

發言時間：2019-02-25 16:38:37

說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告書
(二) 監察人查核報告書
(三) 一○七年度分配董監酬勞及員工酬勞金額
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○七年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」案
(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
三) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。