標題：(3515)華擎-重大訊息2024-10-31

主旨：代子公司永擎電子股份有限公司公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事

股票代號：3515

公司名稱：華擎

發言時間：2024-10-31 14:50:17

說明：
1.發生變動日期:113/10/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫
(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭
(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁
(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉
(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新
監察人
(1)陳健宏
(2)李蕙如
4.舊任者簡歷:
董事
(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長暨策略長)
(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭(本公司總經理)
(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁(本公司資深副總經理)
(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉(本公司資深副總經理)
(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新(華擎科技(股)公司營運長)
監察人
(1)陳健宏(華擎科技(股)公司副總經理暨財務長)
(2)李蕙如(華擎科技(股)公司會計高級經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫
(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志
(3)沙韋旭
(4)陳式仁
獨立董事
(1)陳柏助
(2)蔡佩芸
(3)林建中
6.新任者簡歷:
董事
(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長)
(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)
(3)沙韋旭(本公司總經理)
(4)陳式仁(本公司資深副總經理)
獨立董事
(1)陳柏助(祺富資本(股)公司董事長/總經理/管理合夥人)
(2)蔡佩芸(台灣大學積體電路設計學系與自動化博士學位學程教授)
(3)林建中(台灣大學電機工程學系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(34,595,984股)
(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(34,595,984股)
(3)沙韋旭(1,092,252股)
(4)陳式仁(864,330股)
獨立董事
(1)陳柏助(0股)
(2)蔡佩芸(0股)
(3)林建中(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:113/10/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無