主旨: 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
股票代號:7788
公司名稱:松川精密
發言時間:2024-10-31 13:16:12
說明:
1.董事會決議日期:113/10/31
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)本公司擬申請股票上市案。
(3)初次上市發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公
開承銷,原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(4)修訂本公司章程部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提名董事(含獨立董事)候選人之期間自113年11
月2日起至113年11月12日止,凡有意提名之股東請於113年11月
12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註
「董事(含獨立董事)提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部),
電話為02-8684-5332。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自
113年12月4日至113年12月16日止。
(3)受限重大訊息公告固定格式,本公司董事會決議通過股東臨
時會議程順序如下:
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項
其他重大消息
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股票代號:4732
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股票代號:4440
發言時間:2024-10-31 13:23:01
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股票代號:8016
發言時間:2024-10-31 13:19:07
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股票代號:4732
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股票代號:1590
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股票代號:2543
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股票代號:8091
發言時間:2024-10-31 12:57:27
主旨: 公告本公司113年第3季財務報告預計提案董事會召開日期
為113年11月08日
股票代號:6116
發言時間:2024-10-31 12:41:12