主旨: 公告本公司113年第二次股東臨時會選任第二屆董事(獨立董事)
股票代號:7748
公司名稱:鑫囍創業
發言時間:2024-10-31 00:11:38
說明:
1.發生變動日期:113/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事:華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事
董 事:華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事
董 事:華潤創業(股)公司代表人邱歈涵/鑫囍創業(股)公司財務經理
董 事:雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長
董 事:雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事
監察人:羅健彰/雋揚國際(股)公司財務經理
監察人:邱奕春/鑫囍國際(股)公司資訊顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董 事:華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事
董 事:華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事
董 事:雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長
董 事:雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事
獨立董事:陳昌民/中山聯合會計師事務所協理
獨立董事:丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事
獨立董事:林家慶/慶鴻法律事務所主持律師
4.異動原因:全面改選,並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事:華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮/763,235股
董 事:華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪/763,235股
董 事:雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯/3,746,163股
董 事:雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐/3,746,163股
獨立董事:陳昌民/0股
獨立董事:丁邦成/0股
獨立董事:林家慶/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/12/01~113/11/30
7.新任生效日期:113/10/30
8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。
9.其他應敘明事項:全面改選,董事變動達三分之一。
其他重大消息
主旨: 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告
變更會計師事務所及簽證會計師
股票代號:6126
發言時間:2024-10-31 00:17:24
主旨: 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告
召開2024年第二次臨時股東大會
股票代號:6126
發言時間:2024-10-31 00:16:22
主旨: 公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債113年第三季轉換普通股
之增資基準日
股票代號:6126
發言時間:2024-10-31 00:14:56
主旨: 公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期
股票代號:3666
發言時間:2024-10-31 00:12:47
主旨: 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告董事會決議通過
泰國投資案
股票代號:6126
發言時間:2024-10-31 00:12:24
主旨: 公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告
股票代號:6126
發言時間:2024-10-31 00:10:34
主旨: 公告本公司113年09月份自結財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行
可使用融資額度情形
股票代號:6734
發言時間:2024-10-30 22:55:17
主旨: 113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日
股票代號:2468
發言時間:2024-10-30 22:48:19
主旨: 公告本公司2024年第三季財務報告董事會召開日期
股票代號:1589
發言時間:2024-10-30 22:09:46
主旨: 公告本公司總經理異動
股票代號:4153
發言時間:2024-10-30 22:07:02