(6987)寶晶能源*-重大訊息2024-10-30重大訊息- 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(6987)寶晶能源*-重大訊息2024-10-30

主旨：公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6987

公司名稱：寶晶能源*

發言時間：2024-10-30 15:50:31

說明：
1.臨時股東會日期:113/10/30
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(9)通過本公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認
購權案。
(10)全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案，當選名單如下:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞
董事：佳峻投資股份有限公司代表人吳佩娟
董事：蔡東伸
獨立董事：丁澈士
獨立董事：林文鵬
獨立董事：連勇智
獨立董事：羅慶權
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

標題：(2464)盟立-重大訊息2024-10-30

主旨：公告113年第3季財務報告董事會召開日期

股票代號：2464

公司名稱：盟立

發言時間：2024-10-30 15:52:24

標題：(6987)寶晶能源*-重大訊息2024-10-30

主旨：公告本公司董事會推選蔡佳晉先生續任董事長

股票代號：6987

公司名稱：寶晶能源*

發言時間：2024-10-30 15:52:22

標題：(6274)台燿-重大訊息2024-10-30

主旨：總經理異動公告