標題：皇翔 本公司107年股東常會重要決議事項。

日期：2018-06-12

股票代號：2545

公司名稱：皇翔

發言時間：2018-06-12 13:56:33

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
選舉董事十一席(含獨立董事三席)，任期三年，
自107年6月12日起至110年6月11日止。
當選名單：
(1)皇翔投資股份有限公司代表人：廖年吉
(2)皇翔投資股份有限公司代表人：廖林淑花
(3)張炳煌
(4)陳嘉根
(5)廖宇祥
(6)蔡哲雄
(7)鄭惠秋
(8)廖珮如
(9)陳順天
(10)呂振隆
(11)洪素嬌
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司資本公積配發現金案。
通過本公司股東會議事規則修正案。
通過本公司董事及監察人選舉辦法修正案(更名為：董事選舉辦法)。
通過本公司取得或處分資產處理程序案。
通過本公司背書保證辦法修正案。
通過本公司資金貸放作業程序修正案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。