主旨: 本公司107年股東常會重要決議事項。
股票代號:2545
發言時間:2018-06-12 13:56:33
說明:
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
選舉董事十一席(含獨立董事三席),任期三年,
自107年6月12日起至110年6月11日止。
當選名單:
(1)皇翔投資股份有限公司代表人:廖年吉
(2)皇翔投資股份有限公司代表人:廖林淑花
(3)張炳煌
(4)陳嘉根
(5)廖宇祥
(6)蔡哲雄
(7)鄭惠秋
(8)廖珮如
(9)陳順天
(10)呂振隆
(11)洪素嬌
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司資本公積配發現金案。
通過本公司股東會議事規則修正案。
通過本公司董事及監察人選舉辦法修正案(更名為:董事選舉辦法)。
通過本公司取得或處分資產處理程序案。
通過本公司背書保證辦法修正案。
通過本公司資金貸放作業程序修正案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
之限制
股票代號:5364
發言時間:2018-06-12 14:00:29
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股票代號:2427
發言時間:2018-06-12 14:00:02
主旨: 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項。
股票代號:2427
發言時間:2018-06-12 13:59:24
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股票代號:4711
發言時間:2018-06-12 13:58:37
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發言時間:2018-06-12 13:57:49
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發言時間:2018-06-12 13:55:06
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股票代號:4711
發言時間:2018-06-12 13:55:04
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暨董事變動達三分之一
股票代號:5364
發言時間:2018-06-12 13:54:49
主旨: 公告本公司一○七年度股東常會重要決議事項
股票代號:2436
發言時間:2018-06-12 13:53:43
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:2453
發言時間:2018-06-12 13:53:25