標題：定穎電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-24

股票代號：6251

公司名稱：定穎電子

發言時間：2019-02-24 18:01:13

說明：
1.董事會決議日期:108/02/24
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:桃園住都大飯店台北廳(桃園市桃鶯路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告書。
(2)一百零七年度審計委員會查核報告書。
(3)大陸投資情形報告。
(4)一百零七年度董事及經理人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)一百零七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
1.受理股東提案期間為108年3月15日至108年3月26日，受理股東提案處所為
定穎電子股份有限公司 股務 收 (地址：桃園市龜山區山鶯路356號)；
電話：(03)349-3300 #7721)
2.依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告
方式為之，故不另寄發。
3.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年4月24日至108年
5月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。