標題：康那香 召開本公司108年股東常會

日期：2019-02-22

股票代號：9919

公司名稱：康那香

發言時間：2019-02-22 20:39:11

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營運結果暨財務狀況報告。
(2)民國107年度監察人查核決算表冊報告。
(3)海外轉投資案報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度之盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)以資本公積發放現金股利案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行　
股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
股東提案：以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
受理期間：108年4月8日起至108年4月17日止。
受理處所：康那香企業股份有限公司（地址：11052台北市信義
路四段456號27樓，發言人：林秀娟，電話02-23459909分機2268)
出席股東會之最後過戶日：108/4/14(因4/14為例假日，故提前至4/12)。