標題:是方 本公司董事會決議於108年6月5日召開108年股東常會
日期:2019-02-22
股票代號:6561
發言時間:2019-02-22 18:57:52
說明:
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓
(莉蓮會館-里仁廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)本公司107年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積發放現金案。
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)本公司解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。