(7779)鍇睿國際-重大訊息2024-10-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜

標題：(7779)鍇睿國際-重大訊息2024-10-23

主旨：公告本公司董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜

股票代號：7779

公司名稱：鍇睿國際

發言時間：2024-10-23 17:51:36

說明：
1.董事會決議日期:113/10/23
2.股東臨時會召開日期:113/12/11
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓
(台北新光三越教室-A教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案
(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4) 修訂「背書保證管理辦法」案。
(5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/11/12
12.停止過戶截止日期:113/12/11
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
　其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午
七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提
名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件
並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」
寄達受理處所。
(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至
113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

標題：(5608)四維航-重大訊息2024-10-23

主旨：公告本公司申請延長國內第七次有擔保轉換公司債之募集期間業經金管會核准

股票代號：5608

公司名稱：四維航

發言時間：2024-10-23 18:03:29

標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-10-23

主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-10-23 17:57:26

標題：(2330)台積電-重大訊息2024-10-23

主旨：本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告處分固定收益證券