標題：光鋐 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-22

股票代號：4956

公司名稱：光鋐

發言時間：2019-02-22 17:27:40

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年私募執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託
憑證案。
(2)修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
提案，受理期間為108年4月9日至108年4月18日下午5時整止，以書面寄(送)達
至本公司財務部(台南市新市區看西路7號)。