標題：新天地 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-02-22

股票代號：8940

公司名稱：新天地

發言時間：2019-02-22 17:19:57

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營運概況報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)修正本公司誠信經營作業程序及行為指南。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司取得或處分資產處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於
108年3月22日至108年3月31日止，受理股東就本次股東常會之提案，股東常會
之提案得以書面向本公司提出。
受理處所：本公司財會部 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓
(二)股東常會不發放紀念品。