標題：神腦 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-02-22

股票代號：2450

公司名稱：神腦

發言時間：2019-02-22 17:00:14

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告書
2. 107年度監察人查核報告書
3. 107年度員工及董監酬勞分配情形報告
4. 買回本公司股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表案
2. 107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
本(108)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一