標題：(7764)聖州-重大訊息2024-10-18

主旨：公告本公司113年臨時股東會全面改選董事當選名單

股票代號：7764

公司名稱：聖州

發言時間：2024-10-18 15:01:53

說明：
1.發生變動日期:113/10/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:楊明舜
董事:陳明如
董事:楊文波
董事:楊輯峰
董事:楊力衡
監察人:楊惠敏
監察人:黃國瑞
4.舊任者簡歷:
(1)董事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理
(2)董事:陳明如/聖州企業(股)公司總經理特助兼行政管理處協理
(3)董事:楊文波/聖州企業(股)公司董事
(4)董事:楊輯峰/聖州企業(股)公司董事
(5)董事:楊力衡/聖州企業(股)公司董事
(6)監察人:楊惠敏/聖州企業(股)公司監察人
(7)監察人:黃國瑞/聖州企業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:楊明舜
(2)董事:陳惠蘭
(3)董事:林如貴
(4)獨立董事:石邁
(5)獨立董事:陳維莉
(6)獨立董事:吳秀倫
(7)獨立董事:陳群志
6.新任者簡歷:
(1)董事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理
(2)董事:陳惠蘭/聖州企業(股)公司祕書
(3)董事:林如貴/聖州企業(股)公司商品部經理
(4)獨立董事:石邁/宏仁法律事務所律師
(5)獨立董事:陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
(6)獨立董事:吳秀倫/智策慧品牌顧問有限公司總經理商業總會會務顧問暨輔導顧問
/亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長長榮大學EMBA助理教授
(7)獨立董事:陳群志/創名聯合會計師事務所會計師創名法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:楊明舜，選任時持有股數:4865941股
(2)董事:陳惠蘭，選任時持有股數:3554879股
(3)董事:林如貴，選任時持有股數:2764878股
(4)獨立董事:石邁，選任時持有股數:0股
(5)獨立董事:陳維莉，選任時持有股數:0股
(6)獨立董事:吳秀倫，選任時持有股數:0股
(7)獨立董事:陳群志，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/1~115/6/30
11.新任生效日期:113/10/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無