主旨： 公告本公司113年股東常會當選名單及達1/3變動情形
股票代號：1213
發言時間：2024-10-16 15:17:06
說明：
1.發生變動日期:113/10/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
一、董事:
(1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂
(2)陽翼有限公司代表人:謝政成
(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志
(4)錫標有限公司代表人:于忠敏
(5)錫標有限公司代表人:王惠民
(6)嘉隆國際實業有限公司代表人
二、獨立董事:
(1)廖虹羚
(2)陳麒文
(3)顧啟東
4.舊任者簡歷:
一、董事:
(1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂/本公司董事長
(2)陽翼有限公司代表人:謝政成/旭順食品(股)公司副理
(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志/國信食品(股)公司副廠長
(4)錫標有限公司代表人:于忠敏/旭順食品(股)公司經理
(5)錫標有限公司代表人:王惠民/旭順食品(股)公司經理
(6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴/本公司董事
二、獨立董事:
(1)廖虹羚/廖虹羚律師事務所所長
(2)陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理助理教授
(3)顧啟東/展新法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
一、董事:
(1)董事長:陽翼有限公司代表人:蘇芸樂
(2)董事：陽翼有限公司代表人:石俊德
(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:張修馨
(4)錫標有限公司代表人:于忠敏
(5)錫標有限公司代表人:王惠民
(6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴
二、獨立董事
(1)廖虹羚
(2)陳麒文
(3)劉上嘉
6.新任者簡歷:
一、董事:
(1)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂/本公司董事長
(2)陽翼有限公司代表人:石俊德/旭順食品(股)公司副課長
(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:張修馨/本公司高級辦事員
(4)錫標有限公司代表人:于忠敏/旭順食品(股)公司經理
(5)錫標有限公司代表人:王惠民/旭順食品(股)公司經理
(6)嘉隆國際實業有限公司代表人:江國貴/本公司董事
二、獨立董事三席
(1)廖虹羚/廖虹羚律師事務所所長
(2)陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理助理教授
誠美材料科技股份有限公司董事
(3)劉上嘉/輔仁大學企業管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
一、董事
(1)陽翼有限公司(代表人:蘇芸樂、石俊德):899,940股
(2)嘉隆國際實業有限公司(代表人:張修馨):4,204,282股
(3)錫標有限公司(代表人:于忠敏、王惠民):2,204,400股
(4)旭順食品股份有限公司(代表人:江國貴):8,626,511股
二、獨立董事
(1)廖虹羚:0股
(2)陳麒文:0股
(3)劉上嘉:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/10/16
12.同任期董事變動比率:50%
13.同任期獨立董事變動比率:33.33%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
