標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-10-15

主旨：代重要子公司保瑞生技股份有限公司公告股東臨時會改選董事及監察人

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-10-15 15:13:08

說明：
1.發生變動日期:113/10/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙
(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊
(3)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：官振儀
(4)監察人：陳筱婷
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：王錦菊，本公司副總經理及財務長
(3)董事：官振儀，保瑞生技股份有限公司副總經理
(4)監察人：陳筱婷，本公司副協理及會計主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：盛保熙
(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊
(3)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：官振儀
(4)監察人：陳筱婷
6.新任者簡歷:
(1)董事長：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：王錦菊，本公司副總經理及財務長
(3)董事：官振儀，保瑞生技股份有限公司副總經理
(4)監察人：陳筱婷，本公司副協理及會計主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:全面改選董監事
9.新任者選任時持股數:
董事：盛保熙 567,000股
董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊 72,707,800股
董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：官振儀 72,707,800股
監察人：陳筱婷 45,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/05~116/08/04
11.新任生效日期:113/10/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。