標題：明達醫 公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會

日期：2019-02-22

股票代號：6527

公司名稱：明達醫

發言時間：2019-02-22 16:00:25

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1. 本公司民國一○七年度營業報告書。
2. 本公司民國一○七年度審計委員會審查報告書。
3. 本公司民國一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。
5. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。
（二）承認事項：
1. 本公司民國一○七年度財務報告案。
2. 本公司民國一○七年度盈餘分派案。
（三）討論暨選舉事項:
1. 本公司擬修訂「公司章程」案。
2. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3. 本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
5.停止過戶起始日期:108/04/08
6.停止過戶截止日期:108/06/06
7.其他應敘明事項:無。