主旨： 公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會
股票代號：7740
公司名稱：熙特爾
發言時間：2024-10-14 16:59:00
說明：
1.事實發生日:113/10/14
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。
(1)董事會決議日期:113/10/14
(2)股東臨時會召開日期:113/12/03上午10點正
(3)股東臨時會召開地點: 臺北市松山區南京東路5段89號12樓
(4)股東臨時會召開方式:實體股東會
(5)召集事由：
(一)報告事項:A.訂定本公司「誠信經營程序及行為指南」案、
B.修訂「董事會議事規則」案、C.本公司申請創新版上市案。
(二)承認事項:無
(三)討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案、B.修訂本公司「董事及監察人
選舉辦法」案、C.修改章程案、D.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止
之限制案、E.配合初次股票創新版上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數
放棄認購案。
(四)選舉事項:全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
(五)其他議案:無
(六)臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/11/4至113/12/3。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶
日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他
必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)受理股東提名期間：113年10月25日至113年11月5日17時00分止。
凡有意提名股東請於113年11月5日17時00分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。
(3)受理股東提名處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
(地址：臺北市松山區南京東路5段89號12樓，電話：(02)8665-5650)
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