標題：聯陽 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

日期：2019-02-22

股票代號：3014

公司名稱：聯陽

發言時間：2019-02-22 14:18:04

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○七年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算報告。
(三)本公司民國一○七年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一○七年度營業報告書、財務報表。
(二)本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司”取得或處分資產處理程序”修訂案。
(二)本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。
(三)本公司資本公積發放現金股利案。
(四)本公司董事競業禁止之解除限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無。