標題：和勤精機 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

日期：2019-02-21

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-02-21 21:57:42

說明：
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:
彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)本公司107年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:無