標題：華東 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-21

股票代號：8110

公司名稱：華東

發言時間：2019-02-21 17:41:48

說明：
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業及決算報告
2、監察人審查107年度決算報告
3、107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
4、其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司107年度營業報告書及財務決算表冊
2、本公司107年度盈餘分配表
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」
2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
及「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:
1、本公司董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
1、討論解除第九屆新任董事競業競止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
受理股東就本股東常會提案、董事（含獨立董事）候選人之提名，
自108年04月14日起至108年04月23日止，每日上午8點30分至下午5點，
受理提案處所為本公司股務辦事處，地址：台北市內湖區行善路398號8樓。