標題：永信建設 公告本公司107年股東常會決議事項

日期：2018-06-12

股票代號：5508

公司名稱：永信建設

發言時間：2018-06-12 13:32:31

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選，當選名單如下:
董事：永碩投資股份有限公司法人代表 陳俊銘
董事：黃瑞玲
董事：洪益源
董事：黃淑美
獨立董事：陳琮宏
獨立董事：黃中明
獨立董事：林松喬
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（2）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（3）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（4）通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（5）通過廢除本公司「董事及監察人選任程序」，並重新制訂本公司「董事選任
程序」案。
（6）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無