標題：泰詠電子 董事會公告召開108年股東常會

日期：2019-02-21

股票代號：6266

公司名稱：泰詠電子

發言時間：2019-02-21 17:07:39

說明：
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(2)一○七年度營運報告。
(3)一○七年度監察人查核報告。
(4)本公司對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)討論修訂「公司章程」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為3月15日起至3月25日止，
受理處所為本公司財務部。
(2)本次股東會，股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月24日起至5月21日止。