標題：漢唐 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-12

股票代號：2404

公司名稱：漢唐

發言時間：2018-06-12 13:24:59

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一O六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一O六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金減資退還股款案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(8)通過以漢唐集成股份有限公司資本公積中之238,233,373元增發現金股利案。(股東依
公司法第172-1條規定之提案)
7.其他應敘明事項:無