標題：(2443)昶虹-重大訊息2024-09-13

主旨：公告本公司113年度第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

股票代號：2443

公司名稱：昶虹

發言時間：2024-09-13 18:08:11

說明：
1.發生變動日期:113/09/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：家凡人(股)公司代表人陳清福
董事：家凡人(股)公司代表人鄧桂珠
董事：祥睿工程(股)公司代表人許榮傑
董事：祥睿工程(股)公司代表人缺額
董事：萬物皆可貸(股)公司代表人游明輝
董事：萬物皆可貸(股)公司代表人魏辰宇
獨立董事：鍾志明
獨立董事：陳世雄
獨立董事：李昭賢
4.舊任者簡歷:
董事：陳清福/昶虹國際（股）公司董事長
董事：鄧桂珠/昶虹國際（股）公司董事
董事：許榮傑/昶虹國際（股）公司董事
董事：游明輝/昶虹國際（股）公司董事
董事：魏辰宇/昶虹國際（股）公司董事
獨立董事：鍾志明/昶虹國際（股）公司獨立董事
獨立董事：陳世雄/昶虹國際（股）公司獨立董事
獨立董事：李昭賢/昶虹國際（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：巨時企業(股)公司代表人：陳清福
董事：萬江國際(股)公司代表人：林柏安
董事：雲信科技(股)公司代表人：黃騰章
董事：雲信科技(股)公司代表人：鄧桂珠
董事：向威開發有限公司代表人：許榮傑
董事：向威開發有限公司代表人：游明輝
獨立董事：張瑞麟
獨立董事：黃信一
獨立董事：李東穎
6.新任者簡歷:
董事：陳清福/昶虹國際（股）公司董事長
董事：林柏安/新北市政府警察局淡水分局副分局長
董事：黃騰章/威寶電信公司副總經理、太思科技商務長
董事：鄧桂珠/昶虹國際(股)公司董事、行政副總
董事：許榮傑/易特聯合科技(股)公司董事長、昶虹國際(股)董事
董事：游明輝/昶虹國際(股)董事、東西設計(股)公司執行董事
獨立董事：張瑞麟/國立成功大學資源工程系副教授、財團法人成大研究發展基金會
特聘研究員
獨立董事：黃信一/台灣期貨交易所(股)公司專業委員
獨立董事：李東穎/司法官、法律顧問、刑事法與公司法法學講座講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：巨時企業(股)公司代表人陳清福/ 1000 股
董事：萬江國際(股)公司代表人林柏安/ 600 股
董事：雲信科技(股)公司代表人黃騰章/ 1000 股
董事：雲信科技(股)公司代表人鄧桂珠/ 1000 股
董事：向威開發有限公司代表人許榮傑/ 600 股
董事：向威開發有限公司代表人游明輝/ 600 股
獨立董事：張瑞麟 0 股
獨立董事：黃信一 0 股
獨立董事：李東穎 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10-114/06/09
11.新任生效日期:113/09/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無