標題：台積電 本公司董事會決議召開民國108年股東常會

日期：2019-02-19

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-02-19 19:05:48

說明：
1.董事會決議日期:108/02/19
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:本公司企業總部大樓
（新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠）
4.召集事由一、報告事項:
(一) 民國一百零七年度營業報告
(二) 審計委員會查核報告
(三) 民國一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
承認民國一百零七年度之營業報告書及財務報表
6.召集事由三、討論事項:
(一) 核准民國一百零七年度盈餘分派之議案
(二) 核准修訂公司章程
(三) 核准修訂公司內部規章如下：
(1) 取得或處分資產處理程序
(2) 從事衍生性商品交易處理程序
7.召集事由四、選舉事項:
補選一名獨立董事
8.召集事由五、其他議案: 無。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項: 無。