主旨： 公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨
暫定承銷價相關事宜
股票代號：6967
公司名稱：汎瑋材料
發言時間：2024-08-30 16:58:28
說明：
1.事實發生日:113/08/30
2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承
銷價相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,332,000股
，每股面額新台幣10元，總額新台幣23,320,000元，業經財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心113年8月21日證櫃審字第1130007476號號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計349,000股
供員工認購，其餘計1,983,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司民國
112年8月7日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認股權以供全數提撥辦理初次上
櫃前公開發行承銷，不受公司法第267條關於原股東按照原有股份比例優先認購之
規定，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承
銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證
券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股2,332,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣
23,320,000元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價
拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及
除息後簡單算術平均數七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣43.48元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格
則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.15倍為上限，故每股暫定以新臺幣50元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：113/9/4~113/9/6
(2)公開申購期間：113/9/12~113/9/16
(3)員工認股繳款期間：113/9/12~113/9/18
(4)競價拍賣扣款日期：113/9/13
(5)公開申購扣款日期：113/9/18
(6)特定人認股繳款日期：113/9/19~113/9/20
(7)增資基準日：113/9/23
六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股股份
相同。
