標題：同泰電子 公告本公司董事會決議107年股東常會召開有關事項

日期：2019-02-19

股票代號：3321

公司名稱：同泰電子

發言時間：2019-02-19 15:16:30

說明：
1.董事會決議日期:108/02/19
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:本公司教育訓練中心（台中市大甲區青年路123號5樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2)本公司一O七年度營業報告。
(3)審計委員審查本公司一O七年度決算表冊之查核報告。
(4)本公司第一次庫藏股執行情形。
(5)本公司一O七年度營運計畫達成情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一O七年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無。