標題：景碩科技 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

日期：2019-02-18

股票代號：3189

公司名稱：景碩科技

發言時間：2019-02-18 19:49:37

說明：
1.董事會決議日期:108/02/18
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之
期間及處所如下，
受理提案期間：108/03/29~108/04/08
受理提案處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)