標題：醫揚 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-18

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-02-18 17:43:59

說明：
1.董事會決議日期:108/02/18
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點: 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度審計委員會查核報告書。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依
相關規定辦理