標題:建大 建大工業股份有限公司一0七年股東常會重要決議事項
日期:2018-06-11
股票代號:2106
發言時間:2018-06-11 19:39:17
說明:
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一0六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一0六年營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
新任董事名單:
董事 楊銀明
董事 楊啟仁
董事 蕭如珀
董事 張宏德
董事 陳昭榮
董事 楊佳玲
董事 林宗毅
董事 建上股份有限公司
代表人:沈瑞雄
獨立董事 謝春木
獨立董事 蘇慶陽
獨立董事 林聖忠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(6)通過解除本公司董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。