標題：台生材 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-15

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2019-02-15 17:12:47

說明：
1.董事會決議日期:108/02/15
2.股東會召開日期:108/05/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓
(竹北生醫園區生技大樓112會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司107年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/03/12
6.停止過戶截止日期:108/05/10
7.其他應敘明事項:無。