標題：(2025)千興-重大訊息2024-08-12

主旨：公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見

股票代號：2025

公司名稱：千興

發言時間：2024-08-12 19:46:45

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/08/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
楊孟翰獨立董事/圓山國際開發(股)公司負責人
魏墘城獨立董事/合作金庫商業銀行雲林分行經理退休
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會
討論案/案由五：建議聘請前董事長葉碩堂先生為榮譽董事長，提請審議。
(獨立董事陳易泓、法人董事代表歐勳明、王素珠提案）

董事會
討論案/案由八：建議聘請前董事長葉碩堂先生為榮譽董事長，提請討論。
(獨立董事陳易泓、法人董事代表歐勳明、王素珠共同提案）
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會
討論案/案由五
反對意見:楊孟翰獨立董事、魏墘城獨立董事
1.利益衝突：可能涉及到個人利益或與公司利益衝突，表達反對意見。
2.風險考量：因為葉董過去經營管理導致大量客戶的不信任，可能增加公司經營
的風險，獨立董事有責任提醒董事會並提出異議。
3.長期戰略考慮：與公司長期戰略不符，會對公司未來的發展造成不利影響。
4.必要性：目前公司營運和管理，經過努力已經屬於有監督、有流程、有計畫的規範
企業，董事會的結構和組成也是空前強大，葉碩堂前董事長目前還是可以透過其他
董事表達意見和現在的方式一樣，不存在另外聘請的必要。

董事會
討論案/案由八：
獨立董事楊孟翰報告113年第5次審計委員會獨立董事反對意見書面說明：
1.利益衝突：可能涉及到個人利益或與公司利益衝突，表達反對意見。
2.風險考量：因為葉董過去經營管理導致大量客戶的不信任，可能增加公司經營
的風險，獨立董事有責任提醒董事會並提出異議。
3.長期戰略考慮：與公司長期戰略不符，會對公司未來的發展造成不利影響。
4.必要性：目前公司營運和管理，經過努力已經屬於有監督、有流程、有計畫的規範
企業，董事會的結構和組成也是空前強大，葉碩堂前董事長目前還是可以透過其他
董事表達意見和現在的方式一樣，不存在另外聘請的必要。
楊孟翰獨立董事補充反對意見：
1.根據我們5月份去跟象嶼進行協商，之前葉董經營時有毀約，所以導致我們被沒收
一筆200萬的美金，對方也表示說，如果還是葉董的經營團隊就不用再來談。
2.我們也去找了青山，青山說，在當年葉董在112年還是幾年的時候有毀約，毀約了
一次，青山也把我們列入黑名單。
3.7月30、 31，找了唐榮董事長，唐榮董事長說，千興也曾經毀約過，也是葉董經營
的期間，如果你們換了新的團隊，他們會在市場上去了解，如果可信也確認是新團隊
經營之後，會有小批量和我們進行做交易，恢復我們可以直接當場進行採購，不用再
透過第三方，這是對公司的利好，所以我們也暫時不考慮葉董有任何的身影穿插在千
興公司裡面，這是對所有股民利好的現象，所以跟幾位董事會報一下。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。