主旨： 代重要子公司經典國際股份有限公司公告新任董事及監察人
股票代號：5511
發言時間：2024-08-09 18:11:24
說明：
1.發生變動日期:113/08/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇
(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武
(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源
監察人：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇
德昌營造(股)公司董事長
(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武
德昌營造(股)公司副總經理
(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源
良英建設(股)公司董事長
監察人：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱
銓士投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇
(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武
(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源
監察人：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱
6.新任者簡歷:
董事：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇
德昌營造(股)公司董事長
(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武
德昌營造(股)公司副總經理
(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源
良英建設(股)公司董事長
監察人：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱
銓士投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新指派。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇
50,000,000股
(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武
50,000,000股
(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源
50,000,000股
監察人：
(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱
50,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
11.新任生效日期:113/08/09
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
