標題：群創光電 本公司董事會決議辦理國內現金增資發行普通股及/或現金
增資發行普通股參與發行海外存託憑證
日期：2019-02-14
股票代號：3481
發言時間：2019-02-14 16:32:18
說明：
1.董事會決議日期:108/02/14
2.增資資金來源:辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
不超過9.5億股額度內
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例:
(1)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理
A.除依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行
價格認購外，其餘股份擬依證券交易法第28條之1規定，由原股東放棄依原有股份
比例儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。
B.除依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行
價格認購，另依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開
承銷外，其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。
(2)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
除依法保留發行股數之10%~15%由本公司員工認購外，其餘擬依證券交易法第28條
之1之規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與發行海外存託憑證方式
對外公開發行。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)辦理現金增資發行普通股：
員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人認
購之。
(2)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
員工未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價
證券，或洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:
充實營運資金、償還銀行借款、健全公司財務結構、海外購料或其他因應本公司長期
發展之資金需求等一項或多項用途。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司為因應未來整體經營環境之變化，充實營運資金、償還銀行借款、健全公司
財務結構、海外購料或其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，擬
採國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證方式
合計於不超過9.5億股額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公
司資金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者搭配，一次或
分次辦理。
(2)本次辦理現金增資計畫之主要內容，包括實際發行股數、實際保留員工認購比例、
實際發行價格、基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途及進度、預定
產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權
董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基
於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(3)本案擬提請本公司108年股東常會討論。
