標題：華邦電 本公司一０七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：2344

公司名稱：華邦電

發言時間：2018-06-11 18:47:50

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國106年度盈餘分派案。決議：照案通過
。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正本公司公司章程案。決議：照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國106年度營業報告書及財務報告案。
決議：照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。決議：照案通過。
(二)討論修正本公司內部規章案。決議：照案通過。
(1)取得或處分資產處理程序
(2)從事衍生性金融商品交易處理程序
(三)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。
(1)獨立董事蔡豐賜先生 決議 :照案通過。
(2)獨立董事許介立先生 決議 :照案通過。
(3)獨立董事張善政先生 決議 :照案通過。
(4)董事馬維欣女士 決議 :照案通過。
(5)法人董事代表人：潘思如女士 決議 :照案通過。
7.其他應敘明事項:無。