主旨： 公告本公司董事會決議買回庫藏股
股票代號：3708
發言時間：2024-08-08 20:36:27
說明：
1.董事會決議日期:113/08/08
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,432,366,740
5.預定買回之期間:113/08/09~113/10/08
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):73.00~193.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.47
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):713,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由 一：本公司擬實施第五次買回庫藏股案。
說 明：
1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司股份
辦法」買回本公司股份。
2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。
3、買回股份種類：普通股。
4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自113年8月9日起，
至113年10月8日止。
5、預定買回之數量(股)：1,500,000股。
6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價
（二者取高）之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適，
惟若當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回。
7、買回方式:自集中交易市場買回。
8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：1.47%。
9、已持有本公司股份之股數(股)：713,000股。
10、前次買回本公司股份執行情形：前三次買回全數轉讓完畢，第四次買回1,000,000股
尚有713,000股未轉讓。
11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，
並按上述內容出具董事會聲明書如附件九。
12、本案提報113年8月8日審計委員會審議，通過後依法提請董事會討論。
13、以上說明，提請 討論。
決 議：
1、買回區間價格為新台幣73元到新台幣193元，買回股份總金額上限為新台幣289,500仟元。
2、案經主席徵詢全體出席董事，均無議異照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上緯國際投資控股股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經一一三年八月八日第五次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚
買回本公司股份1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點四七，且買回股份所需金額
上限僅占本公司113年第二季合併財務報表流動資產之百分三點三六，茲聲明本公司
董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人同意本聲明書之內容，
併此聲明。
上緯國際投資控股股份有限公司
負責人：蔡朝陽
中華民國113年8月8月
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經證券承銷商元大證券股份有限公司出具「買回股份價格合理性評估意見書」，
認為本公司本次預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，由於現金流出的影響，
造成資產總額、股權淨值、流動比率及速動比率略微下降，但這些變化並未對公司之
財務結構、每股盈餘、股東權益報酬率造成顯著不良影響。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用
